Pasaulē
2016.gada 19.aprīlī Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP) sākts kriminālprocess par krāpšanu un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
ENAP amatpersonas izmeklēšanas laikā noskaidroja, ka iespējamās krāpnieciskās darbības tika veiktas no kāda uzņēmuma atbildīgo amatpersonu puses laikā no 2009. gada līdz 2011.gadam.
Konkrētā uzņēmuma amatpersonas realizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projektu, kas bija saistīts ar pievadķēžu ražošanu. Tajā ietilpa arī ražošanas telpu renovācija un tehnoloģisko iekārtu iegāde.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā ENAP amatpersonas sadarbībā ar Eiropas krāpšanas apkarošanas biroju (OLAF) ieguva pierādījumus, ka personu grupa, kurā ietilpst arī Vācijas pilsonis, realizēja krāpniecisko shēmu.
Shēmas rezultātā personas prettiesiski ieguva ERAF līdzfinansējums 4 268 000 eiro apmērā, tādējādi arī legalizējot krāpnieciskā ceļā iegūtos naudas līdzekļus.
19. martā, kriminālprocesa materiāli nodoti Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūrā kriminālvajāšanas sākšanai.
