Pasaulē
Kriminālprocess, no kura izdalīti materiāli par noziedzīgi iegūtu mantu, uzsākts 2021. gada septembrī par iespējamu trīs privātpersonu kontu un viena uzņēmuma kontu izmantošanu nolūkā legalizēt ārvalstīs izdarīta nenoskaidrota noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtus līdzekļus.
Kā norādīts Finanšu izlūkošanas dienesta atzinumā, no 2015. līdz 2019. gadam šajos kontos saņemti naudas līdzekļi no ārvalstu uzņēmumiem, kuriem ir čaulas veidojuma pazīmes un par kuriem iegūtas ziņas par to iesaisti starptautiskajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmā "Azerbaidžānas laundromāts".
Kriminālprocesu izmeklēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojs, bet uzraudzību nodrošināja un valsts intereses tiesā pārstāvēja Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore.
Publiski pieejama informācija liecina, ka "Azerbaidžānas laundromāts" ir apjomīga un sarežģīta naudas atmazgāšanas shēma, ko atklāja 2017. gadā pētnieciskie žurnālisti. Laikā no 2012. līdz 2014. gadam caur Lielbritānijā reģistrētām četrām fiktīvām kompānijām tika izpumpēti aptuveni 2,9 miljardi ASV dolāru.
